Joao Luis Pereira Lima
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Joao Luis Pereira Lima sanciones internacionales?
No, Joao Luis Pereira Lima no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Joao Luis Pereira Lima un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Joao Luis Pereira Lima y la regulación AML en Brasil?
Joao Luis Pereira Lima es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Joao Luis Pereira Lima y la regulación AML en Brasil?
Joao Luis Pereira Lima es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Cuál es la relación entre Joao Luis Pereira Lima y la regulación AML en Brasil?
Joao Luis Pereira Lima es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
6. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
7. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Joao Luis Pereira Lima:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |