Tomas Henrique Miranda Goncalves Barbosa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Tomas Henrique Miranda Goncalves Barbosa sanciones internacionales?
No, Tomas Henrique Miranda Goncalves Barbosa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Tomas Henrique Miranda Goncalves Barbosa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Tomas Henrique Miranda Goncalves Barbosa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Tomas Henrique Miranda Goncalves Barbosa y la regulación AML en Brasil?
Tomas Henrique Miranda Goncalves Barbosa es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Tomas Henrique Miranda Goncalves Barbosa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |