Martín García Moritán
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Martín García Moritán sanciones internacionales?
No, Martín García Moritán no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Martín García Moritán un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Martín García Moritán se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Argentina .
3. ¿Cuál es la relación entre Martín García Moritán y la regulación AML en Argentina?
Martín García Moritán es una persona relevante según la regulación AML de Argentina porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Martín García Moritán:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina | PEPs | ARG |