Charles Sematama
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.DRCONGO] - Democratic Republic of the Congo Sanctions | Program DRCONGO |
| - | Charles Sematama est un ancien officier des Forces armées congolaises (FARDC) et occupe une fonction dirigeante en tant que commandant et chef militaire adjoint du groupe armé non gouvernemental Twirw |
| - | Charles Sematama est un ancien officier des Forces armées congolaises (FARDC) et occupe une fonction dirigeante en tant que commandant et chef militaire adjoint du groupe armé non gouvernemental Twirw |
| - | Charles Sematama est un ancien officier des Forces armées congolaises (FARDC) et occupe une fonction dirigeante en tant que commandant et chef militaire adjoint du groupe armé non gouvernemental Twirw |
| - | Charles Sematama est un ancien officier des Forces armées congolaises (FARDC) et occupe une fonction dirigeante en tant que commandant et chef militaire adjoint du groupe armé non gouvernemental Twirw |
| - | Charles Sematama est un ancien officier des Forces armées congolaises (FARDC) et occupe une fonction dirigeante en tant que commandant et chef militaire du groupe armé non gouvernemental Twirwaneho op |
| - | Commander, Military leader of Twirwaneho |
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| [CHE.CONGO] - Measures against the Democratic Republic of the Congo | article 2 (Financial sanctions) and 4 (Travel ban), annex 2. Function/rank: Commander, Deputy military leader of Twirwaneho |
| [CHE.KONGO] - Measures against the Democratic Republic of the Congo | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 4 Abs. 1 und 3 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 2. Function/rank: Commander, Deputy military leader of Twirwaneho |
| [CHE.CONGO] - Measures against the Democratic Republic of the Congo | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 4, al. 1 et 3 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 2. Function/rank: Commander, Deputy military leader of Twirwaneho |
| [CHE.CONGO] - Measures against the Democratic Republic of the Congo | article 2 (Financial sanctions) and 4 (Travel ban), annex 2. Function/rank: Commander, Military leader of Twirwaneho |
| [CHE.KONGO] - Measures against the Democratic Republic of the Congo | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 4 Abs. 1 und 3 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 2. Function/rank: Commander, Military leader of Twirwaneho |
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Noticias adversas
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Charles Sematama sanciones internacionales?
Sí, Charles Sematama está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Charles Sematama?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Charles Sematama:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |