Rafael Maria Villamor Rocha
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rafael Maria Villamor Rocha sanciones internacionales?
No, Rafael Maria Villamor Rocha no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rafael Maria Villamor Rocha un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rafael Maria Villamor Rocha se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rafael Maria Villamor Rocha y la regulación AML en Uruguay?
Rafael Maria Villamor Rocha es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rafael Maria Villamor Rocha:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |