Gustavo Enrique Gonzalez Lopez
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
| [CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela | |
| [CAN.JUSTICE_FOR_VICTIMS_OF_CORRUPT_FOREIGN_OFFICIALS_REGULATIONS] - Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act | |
| - | Président de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Directeur général du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN) entre avril 2019 et octobre 2024. Conseiller pour la sécurité et le renseignement |
| - | Directeur général du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN) entre avril 2019 et octobre 2024. Conseiller pour la sécurité et le renseignement auprès du président Maduro depuis janvier 20 |
| - | Reconduit en tant que directeur général du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN) le 30 avril 2019. Conseiller pour la sécurité et le renseignement auprès du président Maduro depuis janv |
| - | General Director of the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN) between April 2019 and October 2024. Security and Intelligence Adviser to President Maduro since January 2019, and General Dire |
| - | Responsable, en tant que chef du SEBIN, de graves violations des droits de l'homme (détentions arbitraires, traitements inhumains et dégradants et torture, notamment) et de la répression de la société |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0002 Head of SEBIN, Intelligence Police (UK Statement of Reasons):Reappointed as Head of the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN) on 30 April 2019. Formerly Secu |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0002 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):Head of SEBIN, Intelligence Police (UK Statement of Reasons):Reappointed as Head of |
| - | Gender: male. Formerly Security and Intelligence Adviser for the President’s office from 8 January 2019 to 30 April 2019. Head of SEBIN until October 2018. Responsible for arbitrary detention, inhuman |
| - | Gender: male. Formerly Security and Intelligence Adviser for the President’s office from 8 January 2019 to 30 April 2019. Head of SEBIN until October 2018. Responsible for arbitrary detention, inhuman |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0002. Head of SEBIN, Intelligence Police (UK Statement of Reasons):Reappointed as Head of the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN) on 30 April 2019. Formerly Sec |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gustavo Enrique Gonzalez Lopez sanciones internacionales?
Sí, Gustavo Enrique Gonzalez Lopez está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Gustavo Enrique Gonzalez Lopez?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gustavo Enrique Gonzalez Lopez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |