Andreia Susana Amaro Batista
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Andreia Susana Amaro Batista sanciones internacionales?
No, Andreia Susana Amaro Batista no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Andreia Susana Amaro Batista un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Andreia Susana Amaro Batista se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Andreia Susana Amaro Batista y la regulación AML en Portugal?
Andreia Susana Amaro Batista es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Andreia Susana Amaro Batista:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |