João Carlos Pereira Cardoso
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene João Carlos Pereira Cardoso sanciones internacionales?
No, João Carlos Pereira Cardoso no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es João Carlos Pereira Cardoso un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, João Carlos Pereira Cardoso se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre João Carlos Pereira Cardoso y la regulación AML en Portugal?
João Carlos Pereira Cardoso es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre João Carlos Pereira Cardoso:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Tribunal de Contas | PEPs | PRT |