Eduína Maria Ferreira Ornelas Borges
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Eduína Maria Ferreira Ornelas Borges sanciones internacionales?
No, Eduína Maria Ferreira Ornelas Borges no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Eduína Maria Ferreira Ornelas Borges un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Eduína Maria Ferreira Ornelas Borges se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Eduína Maria Ferreira Ornelas Borges y la regulación AML en Portugal?
Eduína Maria Ferreira Ornelas Borges es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Eduína Maria Ferreira Ornelas Borges:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |