Rosina Celia Quintela Minut
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rosina Celia Quintela Minut sanciones internacionales?
No, Rosina Celia Quintela Minut no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rosina Celia Quintela Minut un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rosina Celia Quintela Minut se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rosina Celia Quintela Minut y la regulación AML en Uruguay?
Rosina Celia Quintela Minut es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rosina Celia Quintela Minut:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |