Nilsa Mariela Balserini Pereda
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nilsa Mariela Balserini Pereda sanciones internacionales?
No, Nilsa Mariela Balserini Pereda no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nilsa Mariela Balserini Pereda un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Nilsa Mariela Balserini Pereda y la regulación AML en Uruguay?
Nilsa Mariela Balserini Pereda es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Nilsa Mariela Balserini Pereda y la regulación AML en Uruguay?
Nilsa Mariela Balserini Pereda es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nilsa Mariela Balserini Pereda:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |