Josep Maria Capella Fernández
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Josep Maria Capella Fernández sanciones internacionales?
No, Josep Maria Capella Fernández no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Josep Maria Capella Fernández un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Josep Maria Capella Fernández se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Josep Maria Capella Fernández y la regulación AML en Andorra?
Josep Maria Capella Fernández es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Josep Maria Capella Fernández:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de l'Autoritat Financera Andorrana | PEPs | AND |