Takhir Harayev
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
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| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | Tahir Garayev est le fondateur de Coral Energy (devenu le groupe 2Rivers). Par l’intermédiaire d’un réseau d’entreprises, il permet l’expédition et l’exportation de pétrole russe, notamment de Rosneft |
| - | Tahir GARAYEV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling, directly or indirectly, or working as a director of CORAL ENERGY GROU |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Takhir Harayev sanciones internacionales?
Sí, Takhir Harayev está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Takhir Harayev?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Takhir Harayev: