Paulo Jorge Frazão Batista Dos Santos

Fue PEP | PRT

Última actualización: 02/06/2025

Nombre: Paulo Jorge Frazão Batista Dos Santos

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1968-12-03

Sanciones

—

Noticias adversas

—

Cargos

Cargos públicos

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Paulo Jorge Frazão Batista Dos Santos sanciones internacionales?

No, Paulo Jorge Frazão Batista Dos Santos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Paulo Jorge Frazão Batista Dos Santos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a Paulo Jorge Frazão Batista Dos Santos, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal , Portugal , Portugal , Portugal .

3. ¿Cuál es la relación entre Paulo Jorge Frazão Batista Dos Santos y la regulación AML en Portugal?

Paulo Jorge Frazão Batista Dos Santos es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Paulo Jorge Frazão Batista Dos Santos y la regulación AML en Portugal?

Paulo Jorge Frazão Batista Dos Santos es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Cuál es la relación entre Paulo Jorge Frazão Batista Dos Santos y la regulación AML en Portugal?

Paulo Jorge Frazão Batista Dos Santos es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

6. ¿Cuál es la relación entre Paulo Jorge Frazão Batista Dos Santos y la regulación AML en Portugal?

Paulo Jorge Frazão Batista Dos Santos es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

7. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

8. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Paulo Jorge Frazão Batista Dos Santos:

Nombre	Información	Fuente
Web Oficial do Parlamento Português	PEPs	PRT

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.