Juanita Rosalia Silva Rivero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juanita Rosalia Silva Rivero sanciones internacionales?
No, Juanita Rosalia Silva Rivero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juanita Rosalia Silva Rivero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juanita Rosalia Silva Rivero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Juanita Rosalia Silva Rivero y la regulación AML en Uruguay?
Juanita Rosalia Silva Rivero es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juanita Rosalia Silva Rivero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |