Ana Victoria Ghiorsi Cuenca
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ana Victoria Ghiorsi Cuenca sanciones internacionales?
No, Ana Victoria Ghiorsi Cuenca no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ana Victoria Ghiorsi Cuenca un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ana Victoria Ghiorsi Cuenca se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ana Victoria Ghiorsi Cuenca y la regulación AML en Uruguay?
Ana Victoria Ghiorsi Cuenca es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ana Victoria Ghiorsi Cuenca:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |