Mariana Beatriz Gonzalez Giacoya
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mariana Beatriz Gonzalez Giacoya sanciones internacionales?
No, Mariana Beatriz Gonzalez Giacoya no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mariana Beatriz Gonzalez Giacoya un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mariana Beatriz Gonzalez Giacoya se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mariana Beatriz Gonzalez Giacoya y la regulación AML en Uruguay?
Mariana Beatriz Gonzalez Giacoya es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mariana Beatriz Gonzalez Giacoya:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |