Juan Andres Mottola Peluffo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Andres Mottola Peluffo sanciones internacionales?
No, Juan Andres Mottola Peluffo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Andres Mottola Peluffo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Andres Mottola Peluffo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Andres Mottola Peluffo y la regulación AML en Uruguay?
Juan Andres Mottola Peluffo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Andres Mottola Peluffo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |