Romina Anahi De Leon Ramirez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Romina Anahi De Leon Ramirez sanciones internacionales?
No, Romina Anahi De Leon Ramirez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Romina Anahi De Leon Ramirez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Romina Anahi De Leon Ramirez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Romina Anahi De Leon Ramirez y la regulación AML en Uruguay?
Romina Anahi De Leon Ramirez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Romina Anahi De Leon Ramirez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |