Fabiana Leticia Lorenzo Peri
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Fabiana Leticia Lorenzo Peri sanciones internacionales?
No, Fabiana Leticia Lorenzo Peri no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Fabiana Leticia Lorenzo Peri un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Fabiana Leticia Lorenzo Peri se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Fabiana Leticia Lorenzo Peri y la regulación AML en Uruguay?
Fabiana Leticia Lorenzo Peri es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fabiana Leticia Lorenzo Peri:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |