Silvana Mariel Tejera Fiore
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvana Mariel Tejera Fiore sanciones internacionales?
No, Silvana Mariel Tejera Fiore no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvana Mariel Tejera Fiore un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Silvana Mariel Tejera Fiore se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvana Mariel Tejera Fiore y la regulación AML en Uruguay?
Silvana Mariel Tejera Fiore es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvana Mariel Tejera Fiore:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |