Noelia Victoria Laurito Magallanes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Noelia Victoria Laurito Magallanes sanciones internacionales?
No, Noelia Victoria Laurito Magallanes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Noelia Victoria Laurito Magallanes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Noelia Victoria Laurito Magallanes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Noelia Victoria Laurito Magallanes y la regulación AML en Uruguay?
Noelia Victoria Laurito Magallanes es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Noelia Victoria Laurito Magallanes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |