Osvaldo Cassiano De Faria
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Osvaldo Cassiano De Faria sanciones internacionales?
No, Osvaldo Cassiano De Faria no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Osvaldo Cassiano De Faria un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Osvaldo Cassiano De Faria se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Osvaldo Cassiano De Faria y la regulación AML en Brasil?
Osvaldo Cassiano De Faria es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Osvaldo Cassiano De Faria:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |