Ruben Hector Ordoqui Petillo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ruben Hector Ordoqui Petillo sanciones internacionales?
No, Ruben Hector Ordoqui Petillo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ruben Hector Ordoqui Petillo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Ruben Hector Ordoqui Petillo y la regulación AML en Uruguay?
Ruben Hector Ordoqui Petillo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Ruben Hector Ordoqui Petillo y la regulación AML en Uruguay?
Ruben Hector Ordoqui Petillo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ruben Hector Ordoqui Petillo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |