Rafael Jose Sanguinetti Sapelli
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rafael Jose Sanguinetti Sapelli sanciones internacionales?
No, Rafael Jose Sanguinetti Sapelli no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rafael Jose Sanguinetti Sapelli un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rafael Jose Sanguinetti Sapelli se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rafael Jose Sanguinetti Sapelli y la regulación AML en Uruguay?
Rafael Jose Sanguinetti Sapelli es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rafael Jose Sanguinetti Sapelli:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |