Yiovana Daniela Gordillo Costa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Yiovana Daniela Gordillo Costa sanciones internacionales?
No, Yiovana Daniela Gordillo Costa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Yiovana Daniela Gordillo Costa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Yiovana Daniela Gordillo Costa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Yiovana Daniela Gordillo Costa y la regulación AML en Uruguay?
Yiovana Daniela Gordillo Costa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Yiovana Daniela Gordillo Costa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |