Khaled Farid Ahmed Asaad
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
| [CAN.HAMAS_TERRORIST_ATTACKS] - Canadian Sanctions Related to Terrorist Entities | |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRN0180. (UK Statement of Reasons):Khaled QADDOUMI is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: QADDO |
| - | Khaled QADDOUMI is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: QADDOUMI is or has been involved in hostile activity by an armed |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Khaled Farid Ahmed Asaad sanciones internacionales?
Sí, Khaled Farid Ahmed Asaad está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Khaled Farid Ahmed Asaad?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Khaled Farid Ahmed Asaad:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |