Juan Antonio Alberti Poggi
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Antonio Alberti Poggi sanciones internacionales?
No, Juan Antonio Alberti Poggi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Antonio Alberti Poggi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Antonio Alberti Poggi se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Antonio Alberti Poggi y la regulación AML en Uruguay?
Juan Antonio Alberti Poggi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Antonio Alberti Poggi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |