Smart Trading Transportation Industry And Trade Limited Company
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS2039. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 06/12/2023. (UK Statement of Reasons):SMART TRADING |
| - | SMART TRADING LIMITED STI is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because SMART TRADING STI is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or thr |
| - | 89 FR 14388 |
| - | 89 FR 14388 |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Smart Trading Transportation Industry And Trade Limited Company sanciones internacionales?
Sí, Smart Trading Transportation Industry And Trade Limited Company está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Smart Trading Transportation Industry And Trade Limited Company?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Smart Trading Transportation Industry And Trade Limited Company:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Sancionados | POL-MSWIA POL |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Consolidated Screening List | Sancionados | USA-BIS USA |