Martin Leonardo Guerra Diaz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Martin Leonardo Guerra Diaz sanciones internacionales?
No, Martin Leonardo Guerra Diaz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Martin Leonardo Guerra Diaz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Martin Leonardo Guerra Diaz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Martin Leonardo Guerra Diaz y la regulación AML en Uruguay?
Martin Leonardo Guerra Diaz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Martin Leonardo Guerra Diaz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |