Irache Celia Maria Bottaro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Irache Celia Maria Bottaro sanciones internacionales?
No, Irache Celia Maria Bottaro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Irache Celia Maria Bottaro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Irache Celia Maria Bottaro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Irache Celia Maria Bottaro y la regulación AML en Uruguay?
Irache Celia Maria Bottaro es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Irache Celia Maria Bottaro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |