Mariela Isabel Nuñez Marichal
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mariela Isabel Nuñez Marichal sanciones internacionales?
No, Mariela Isabel Nuñez Marichal no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mariela Isabel Nuñez Marichal un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mariela Isabel Nuñez Marichal se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mariela Isabel Nuñez Marichal y la regulación AML en Uruguay?
Mariela Isabel Nuñez Marichal es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mariela Isabel Nuñez Marichal:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |