Maria Angels Marfany Puyoles
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Angels Marfany Puyoles sanciones internacionales?
No, Maria Angels Marfany Puyoles no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Angels Marfany Puyoles un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Angels Marfany Puyoles se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Angels Marfany Puyoles y la regulación AML en Andorra?
Maria Angels Marfany Puyoles es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Angels Marfany Puyoles:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Comú de Sant Julià de Lòria | PEPs | AND |