Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez sanciones internacionales?
No, Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez y la regulación AML en Venezuela?
Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |