Jeorge Carvalho Torres
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jeorge Carvalho Torres sanciones internacionales?
No, Jeorge Carvalho Torres no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jeorge Carvalho Torres un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jeorge Carvalho Torres se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Jeorge Carvalho Torres y la regulación AML en Brasil?
Jeorge Carvalho Torres es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jeorge Carvalho Torres:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |