Jorge Walter Carozo Cardozo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jorge Walter Carozo Cardozo sanciones internacionales?
No, Jorge Walter Carozo Cardozo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jorge Walter Carozo Cardozo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jorge Walter Carozo Cardozo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jorge Walter Carozo Cardozo y la regulación AML en Uruguay?
Jorge Walter Carozo Cardozo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jorge Walter Carozo Cardozo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |