Carrillo Fuentes Drug Trafficking Organization
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO] - Illicit drugs related Sanctions | Program ILLICIT-DRUGS-EO |
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO14059] - EO: Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade | Program ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
Noticias adversas
- https://www.aztecapuebla.com/noticias/ruben-rocha-moya-en-brooklyn-quienes-serian-sus-vecinos-en-prision
- https://www.aztecapuebla.com/noticias/ruben-rocha-moya-en-brooklyn-quienes-serian-sus-vecinos-en-prision
- https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/2026/gobernador-de-sinaloa-ingresa-a-la-lista-negra-de-eua-de-politicos-senalados-por-narcotrafico.html
- https://www.debate.com.mx/sinaloa/policiaca/gobernadores-y-secretarios-bajo-la-lupa-del-departamento-de-justicia-de-eu-20260430-0011.html
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carrillo Fuentes Drug Trafficking Organization sanciones internacionales?
Sí, Carrillo Fuentes Drug Trafficking Organization está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Carrillo Fuentes Drug Trafficking Organization?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carrillo Fuentes Drug Trafficking Organization: