Roberto Carneiro

Fue PEP | PRT

Última actualización: 04/02/2021

Nombre: Roberto Carneiro

Sexo: label.gender.m

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Roberto Carneiro sanciones internacionales?

No, Roberto Carneiro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Roberto Carneiro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a Roberto Carneiro, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal , Portugal .

3. ¿Cuál es la relación entre Roberto Carneiro y la regulación AML en Portugal?

Roberto Carneiro es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Roberto Carneiro y la regulación AML en Portugal?

Roberto Carneiro es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roberto Carneiro:

Nombre	Información	Fuente
Website Oficial do Governo de Portugal	PEPs	PRT

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