Custódio Miguel Barroso Mendes De Barbosa Freitas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Custódio Miguel Barroso Mendes De Barbosa Freitas sanciones internacionales?
No, Custódio Miguel Barroso Mendes De Barbosa Freitas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Custódio Miguel Barroso Mendes De Barbosa Freitas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Custódio Miguel Barroso Mendes De Barbosa Freitas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Custódio Miguel Barroso Mendes De Barbosa Freitas y la regulación AML en Portugal?
Custódio Miguel Barroso Mendes De Barbosa Freitas es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Custódio Miguel Barroso Mendes De Barbosa Freitas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |