Chastnaya Voennaya Kompaniya Vagner
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.TCO] - Transnational Criminal Organizations | Program TCO |
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| [OFAC.UKRAINE-EO13660] - Ukraine/Russia related Sanctions | Program UKRAINE-EO13660 |
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | Le groupe Wagner est une entité militaire privée établie en Russie dépourvue de la personnalité juridique; il a été créé en 2014 pour succéder au Corps slave. Le groupe Wagner finance et mène ses opér |
| - | an unincorporated private military entity |
| - | Le groupe Wagner est une entité militaire privée établie en Russie dépourvue de la personnalité juridique; il a été créé en 2014 pour succéder au Corps slave. Il a été dirigé par Dimitriy Utkin et fin |
| - | |
| - | |
| - | 82 FR 28405; 87 FR 78856 |
| - | 82 FR 28405; 87 FR 78856 |
| - | 82 FR 28405 |
| - | 82 FR 28405 |
| - | The WAGNER GROUP is often described as a Russia-based Private Military Company and is an entity or group that provides military services for financial gain. It has organised the recruitment of, and co |
| - | Also designated pursuant to Regulation 2020/1998 |
| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. Associated individuals: Pavel Prigozhin; Mikhail Vatanin |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. Associated individuals: Pavel Prigozhin; Mikhail Vatanin |
| [CHE.SITUATION_EN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | art. 15 al. 1 et 4 (Sanctions financières) et art. 29 al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 8. Associated individuals: Pavel Prigozhin; Mikhail Vatanin |
| - | Also designated pursuant to Regulation 2020/1998 |
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Noticias adversas
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Chastnaya Voennaya Kompaniya Vagner sanciones internacionales?
Sí, Chastnaya Voennaya Kompaniya Vagner está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Chastnaya Voennaya Kompaniya Vagner?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Chastnaya Voennaya Kompaniya Vagner:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated Screening List | Sancionados | USA-BIS USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |