John Wilson Da Rosa Moreira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene John Wilson Da Rosa Moreira sanciones internacionales?
No, John Wilson Da Rosa Moreira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es John Wilson Da Rosa Moreira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, John Wilson Da Rosa Moreira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre John Wilson Da Rosa Moreira y la regulación AML en Uruguay?
John Wilson Da Rosa Moreira es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre John Wilson Da Rosa Moreira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |