Elida Dora Gencarelli Maritato
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Elida Dora Gencarelli Maritato sanciones internacionales?
No, Elida Dora Gencarelli Maritato no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Elida Dora Gencarelli Maritato un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Elida Dora Gencarelli Maritato se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Elida Dora Gencarelli Maritato y la regulación AML en Uruguay?
Elida Dora Gencarelli Maritato es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Elida Dora Gencarelli Maritato:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |