Matilde Esther Rodriguez Piñeyrua
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Matilde Esther Rodriguez Piñeyrua sanciones internacionales?
No, Matilde Esther Rodriguez Piñeyrua no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Matilde Esther Rodriguez Piñeyrua un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Matilde Esther Rodriguez Piñeyrua se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Matilde Esther Rodriguez Piñeyrua y la regulación AML en Uruguay?
Matilde Esther Rodriguez Piñeyrua es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Matilde Esther Rodriguez Piñeyrua:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |