Juan Manuel Legelen Coitinho
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Manuel Legelen Coitinho sanciones internacionales?
No, Juan Manuel Legelen Coitinho no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Manuel Legelen Coitinho un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Manuel Legelen Coitinho se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Manuel Legelen Coitinho y la regulación AML en Uruguay?
Juan Manuel Legelen Coitinho es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Manuel Legelen Coitinho:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |