Viktor Andriiovych Yemelianenko
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| [CAN.UKRAINE] - Measures related to Ukraine's invasion | |
| - | Viktor Andriyovych EMELYANENKO is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is one of two so-called Deputy Heads of the Russian-installed ad |
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Noticias adversas
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Cargos
Cargos públicos
- — (UKR)
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Viktor Andriiovych Yemelianenko sanciones internacionales?
Sí, Viktor Andriiovych Yemelianenko está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Viktor Andriiovych Yemelianenko?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Viktor Andriiovych Yemelianenko un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Viktor Andriiovych Yemelianenko, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Ucrania .
4. ¿Cuál es la relación entre Viktor Andriiovych Yemelianenko y la regulación AML en Ucrania?
Viktor Andriiovych Yemelianenko es una persona relevante según la regulación AML de Ucrania porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Viktor Andriiovych Yemelianenko: