Nestor Neptali Blanco Hurtado
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA-EO13884] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA-EO13884 |
| - | Agissant aux côtés de fonctionnaires de la direction générale du contre-renseignement militaire [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] depuis au moins décembre 2017. Responsable de |
| - | Commandant de la zone de contre-renseignement militaire n °32, dans la région de Los Llanos. En tant que Commandant de la Garde nationale bolivarienne (GNB), il agit aux côtés de fonctionnaires de la |
| - | Commander in military counterintelligence zone No 32 in the Los Llanos region. Major in the Bolivarian National Guard (GNB) since at least December 2017. |
| - | Gender: male. Has operated alongside officials in the Directorate-General of Military Counter-Intelligence (Direccion General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) since at least December 2017. Respo |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0019 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Major in the Bolivarian National Guard (GNB), operated alongside officials in the Directorate |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0019 (UK Statement of Reasons):Major in the Bolivarian National Guard (GNB), operated alongside officials in the Directorate-General of Military Counter- Intelligence (Direc |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0019. (UK Statement of Reasons):Major in the Bolivarian National Guard (GNB), operated alongside officials in the Directorate-General of Military Counter- Intelligence (Dire |
| - | Major in the Bolivarian National Guard (GNB), operated alongside officials in the Directorate-General of Military Counter- Intelligence (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) since |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nestor Neptali Blanco Hurtado sanciones internacionales?
Sí, Nestor Neptali Blanco Hurtado está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Nestor Neptali Blanco Hurtado?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nestor Neptali Blanco Hurtado:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |