Marcos Adrian Sasso Sanchez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcos Adrian Sasso Sanchez sanciones internacionales?
No, Marcos Adrian Sasso Sanchez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcos Adrian Sasso Sanchez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Marcos Adrian Sasso Sanchez y la regulación AML en Uruguay?
Marcos Adrian Sasso Sanchez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Marcos Adrian Sasso Sanchez y la regulación AML en Uruguay?
Marcos Adrian Sasso Sanchez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcos Adrian Sasso Sanchez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |