Raquel Marques Dos Santos Barreira Conde
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Raquel Marques Dos Santos Barreira Conde sanciones internacionales?
No, Raquel Marques Dos Santos Barreira Conde no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Raquel Marques Dos Santos Barreira Conde un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Raquel Marques Dos Santos Barreira Conde se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Raquel Marques Dos Santos Barreira Conde y la regulación AML en Portugal?
Raquel Marques Dos Santos Barreira Conde es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Raquel Marques Dos Santos Barreira Conde:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |