Eneko Gogeascoechea Arronategui
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Eneko Gogeascoechea Arronategui sanciones internacionales?
Sí, Eneko Gogeascoechea Arronategui está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Eneko Gogeascoechea Arronategui?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Eneko Gogeascoechea Arronategui:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European Council (EC) - Terrorist List | Terroristas | EU |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media |