Limited Liability Company Settlement Non-Bank Credit Organization Metallurg

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 03/06/2026

Razón Social: Limited Liability Company Settlement Non-Bank Credit Organization Metallurg

Nombre original: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГ, ООО Металлург, ООО РНКО Металлург, РНКО Металлург

Otras denominaciones: Limited Liability Company Commercial Bank Metallurg, Limited Liability Company Settlement Non-Bank Credit Organization Metallurg, Llc Nbco Metallurg, Metallurg Llc, Metallurg Nbco Llc, Metallurg Npco Llc, Settlement Non-Bank Credit Organization Limited Liability Company Metallurg, Ooo Rnko Metallurg, Rnko Metallurg, Rnko Metallurg Llc, Settlement Non-Bank Credit Organization Metallurg

Ocultar

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	Metallurg LLC is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis that it is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Ru

Noticias adversas

—

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Limited Liability Company Settlement Non-Bank Credit Organization Metallurg sanciones internacionales?

Sí, Limited Liability Company Settlement Non-Bank Credit Organization Metallurg está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Limited Liability Company Settlement Non-Bank Credit Organization Metallurg?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Limited Liability Company Settlement Non-Bank Credit Organization Metallurg:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.